公告日期：2025-04-26

恺英网络股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律规定及公司《董事会议事规则》，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司内部管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年初设定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年度，公司实现营业总收入 51.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润
16.28 亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.77 元；截止 2024 年 12 月
31 日，公司总资产 80.26 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 65.48 亿元。
二、2024 年董事会工作总结

2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了四次会议，具体如下：

1、2024 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过下列议案：
(1) 《关于调整2020年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议
案》

(2) 《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

(3) 《关于2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权
条件成就的议案》

(4) 《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
(5) 《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的议案》

(6) 《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的议案》
(7) 《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的议案》

2、2024 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过下列议案：
(1) 《2023 年度总经理工作报告》
(2) 《2023 年度董事会工作报告》
(3) 《2023 年年度报告全文及摘要》

(4) 《2023 年度可持续发展暨 ESG 报告》

(5) 《2023 年度财务决算报告》
(6) 《2023 年度内部控制评价报告》
(7) 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
(8) 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润分配的议
案》

(9) 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
(10) 《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》
(11) 《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
(12) 《关于<2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》
(13) 《关于<审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报
告>的议案》

(14) 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 (15) 《2024 年第一季度报告》
(16) 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

3、2024 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过下列议案：
(1) 《<2024 年半年度报告>全文及摘要》
(2) 《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》
(3) 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度>的议案》

4、2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过下列议案：
(1) 《2024 年第三季度报告》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会
汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。2024 年度，公司共召开一次股东大会：

1、2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过下列议案：

(1) 《2023 年度董事会工作报告》

(2) 《202……
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