公告日期：2025-04-26

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-021
恺英网络股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮
件方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日
以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，据此编制《2024 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生、蒋红珍女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2024 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文，《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》的规定，公司编制了《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业总收入 51.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润
16.28 亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.77 元；截止 2024 年 12 月
31 日，公司总资产 80.26 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 65.48 亿元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

七、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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