公告日期：2025-04-26

恺英网络股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人（朱亚元）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”“恺英网络”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论并提出相关建议，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人朱亚元，1965 年 7 月出生，现任本公司独立董事，本科学历。本人为浙
江六和律师事务所创始合伙人，高级律师。曾任职浙江广源律师事务所。现任浙江六和律师事务所副主任、浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会委员、浙江省律师协会并购专业委员会委员、浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会与股东大会情况

2024 年度，公司共召开 4 次董事会会议，1 次股东大会，其中本人任期内共
召开 4 次董事会，1 次股东大会。本人对任期内董事会提交的全部议案均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会会议、股东大会的情

独立董 2024 年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 大会次数

朱亚元 4 4 0 0 否 1

2024 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议。每次召开会议前，均及时获取并研究所需要的资料和信息，必要时进行事先交流和讨论，以详细了解审议事项，科学、有效履职；认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案均经过客观谨慎的思考，严谨行使表决权，慎重投出赞成票，充分发挥了独立董事作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等规定，组织提名委员会开展相关工作。报告期内，本人组织召开了 1 次会议，审议通过了《董事会提名委员会 2023 年度工作报告》。

2、战略与可持续发展委员会

作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，严格按照《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》等规定，积极参加战略与可持续发展委员会。报告期内，战略与可持续发展委员会召开了 1 次会议，审议通过了《董事会战略与可持续发展委员会 2023 年度工作报告》。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了 1 次，重点对公司续聘 2024 年审计机构事项进行了事前研究讨论。

（三）与中小股东的沟通交流情况及对公司经营管理的现场调查情况

2024 年度，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。同时，本人注重关注有关公司的媒体报道、投资者互动情况等，保持与公司管理层的及时沟通，提出相关意见和建议。2024 年度，本人亦认真关注公司信息披露情况，持续关注公司的信息披露工作，并就有关事项提出意见和建议。

2024 年度，本人自行拟订了本人作为恺英网络独立董事的工作方案和工作清单。本人充分利用股东大会、董事会、现场考察调研等形式到公司进行现场工作，全年现场工作时间为 16 天。通过走访、交流等现场工作，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制程序的执行及其有效性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情……
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