公告日期：2026-01-08

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-004
旷达科技集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期至 2026 年
4 月 20 日届满。鉴于公司原控股股东、实际控制人沈介良先生于 2025 年 9 月 5 日与株
洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“ 株洲启创”）签署了《股份转
让协议》，并于 2025 年 12 月 18 日完成了协议转让股份过户登记手续，公司控制权已
发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

2026 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第六
届董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于第六届董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名非独立董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3名。

公司控股股东株洲启创提名刘娟女士、龚旭东先生、刘芳芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名吴煜东先生、殷敬伟先生、黄新宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中殷敬伟先生为会计专业人士。公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为均符合《公司法》《公司章程》等规
定的任职条件；对第七届董事会独立董事候选人的独立性进行了合规审查，均符合要求。（上述候选人简历详见附件）

截至本公告披露日，独立董事候选人吴煜东先生、黄新宇先生已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人殷敬伟先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生 3名非独立董事和 3 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。公司第七届董事会董事任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第六届董事会非独立董事吴凯先生、陈乐乐女士、吴双全先生、朱雪峰先生将于公司第七届董事会正式选举生效后自动离任董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第六届董事会独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生将于公司第七届董事
会正式选举生效后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会
2026 年 1月 7日
附件：

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、刘娟女士：1989 年 4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于
南开大学企业管理专业，管理学硕士，高级经济师。2019 年 6 月至 2021 年 3 月任株洲
高科集团有限公司战略规划投资部副部长；2021 年 3 月至 2023 年 7 月任战略规划投资
部/战略发展部部长；2023 年 7 月至 2025 年 1 月株洲高科产业投资集团有限公司董事
长；2025 年 1 月至 2025 年 12 月任湖南高科投资控股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。