公告日期：2025-10-31

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-034

旷达科技集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知
于 2025 年 10 月 21 日发出，于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场加通讯会议的
方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 5 名，以通讯会议方式出席董事4 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，《公司 2025
年第三季度报告》全文于 2025 年 10 月 31 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

2、审议通过了《关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
上述计提事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
具体内容见公司 2025 年 10 月 31 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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