公告日期：2025-10-28

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司

部分募投项目增加实施主体的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金字火腿部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号）同意，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）232,300,884股，发行价格为4.52元/股，实际募集资金总额为1,049,999,995.68元，扣除各项发行费用11,921,981.96元（不含税）后，募集资金净额为1,038,078,013.72元，本次发行募集资金已于2023年8月10日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于2023年8月11日出具《验资报告》（天健验〔2023〕426号）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资
金项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 预计募集资金 实际募集资金
投入金额 净额

1 年产 5 万吨肉制品数字智能 100,000 95,900 94,708
产业基地建设项目

2 金字冷冻食品城有限公司数 9,150 9,100 9,100
字智能化立体冷库项目

合计 109,150 105,000 103,808

（一）新增募投项目实施主体情况

公司决定新增全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）作为募投项目“年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的实施主体，具体情况如下：

项目名称 实施主体（变更前） 实施主体（变更后）

年产 5 万吨肉制品数字智能 金字火腿 金字火腿、金华金字

产业基地建设项目

（二）新增实施主体基本情况

公司名称：金华金字火腿有限公司

统一社会信用代码：91330701MA29LFJY33

成立日期：2017 年 5 月 15 日

注册资本：人民币 9,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：马晓钟

注册地址：浙江省金华市婺城区金帆街 1000 号 2 幢

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；文具用品零售；文具用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：全资子公司

四、新增部分募投项目实施主体的原因和影响

公司本次新增金华金字为“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，是基于公司实际情况考虑，有利于公司募投项目更好实施，有利于公司长远发展，符合公司的战略规划和发展目标。

除新增实施主体外，公司募投项目其他内容未发生重大变化。新增后的实施主体为公司全资子公司，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、新增部分募投项目实施主体后的募集资金管理

金华金字将及时开设募集资金专户，并与公司、保荐人、开户银行签订募集资金多……
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