公告日期：2025-10-28

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-061
金字火腿股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1.本公司管理层人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性，过往有对外投资不成功的情形（如 2016 年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理(北京)有限公司 51%的股权、2023 年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司 12.2807%的股权等），此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。

2.标的公司目前还未盈利，未来盈利状况仍存在不确定性。该交易将分两轮
进行，本轮增资按照标的公司投前 10 亿元的估值进行，以 2024 年 12 月 31 日
为估值基准日，增值率为 9710%。因此可能存在本次交易估值过高，后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

金字火腿股份有限公司（以下简称“本公司”或“金字火腿”）全资子公司福建金字半导体有限公司（以下简称“金字半导体”）看好 AI 产业趋势和光通信行业的市场前景 ，认可中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“标的公司”或“中晟微”）在光通信芯片领域的国产替代能力，拟以自有或自筹资金不超过人民币 3 亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过 20%的股权。本次交易将分两轮进行交易，最终投资金额及持股比例将在后续对标的公司进行尽职调查的基础上，综合考虑标的公司未来发展规划、市场估值、双方谈判情况等因素，由双方在后续正式协议中明确约定。

本公司于 2025 年 9 月 19 日召开金字火腿第七届董事会第四次会议，审议
通过了《关于对外投资暨签署框架协议的议案》，同意全资子公司金字半导体与中晟微及李壤中签署《关于中晟微电子（杭州）有限公司之投资框架协议》（以
下简称“框架协议”）。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《关于
全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告》（公告编号：2025-054）。

二、交易进展情况

截至本公告日，本公司已按照《框架协议》相关约定向中晟微支付了预付款，同时完成了对中晟微的简易尽职调查工作。

金字半导体拟与中晟微及其股东李壤中、易程通讯有限公司、南京中胜微电子有限公司、南京建中微电子合伙企业（有限合伙）、珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城得彼二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市得彼春华科技企业（有限合伙）、杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖闻名泉丰投资管理合伙企业（有限合伙）、芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城得彼三号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中久华成实业有限公司、深圳诺辰实业投资有限公司、苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州芯禾凝瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、海南芯禾一号私募基金合伙企业（有限合伙）签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之 B+轮投资协议》（以下简称“投资协议”），以其自有或自筹资金10,000 万元认购中晟微新增注册资本 29.7353 万元。本轮投资完成后金字半导体将持有中晟微 9.0909%的股权。

2025 年 10 月 24 日，本公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于全资子公司对外投资暨签署投资协议的议案》，同意金字半导体与中晟微及其股东签署投资协议，以其自有或自筹资金 10,000 万元认购中晟微新增注册资本29.7353 万元。

根据相关协议安排，本公司董事会同意授权管理层全权办理本次投资的第二轮增资事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

三、交易对方基本情况

（一）中晟微电子（杭州）有限公司

企业名称 中晟微电子（杭州）有限公司

统一社会信用代码 91320111MA1Y935A0U

企业类型 有限责任公司

法定代表人 李壤中

注册资本 297.3527 万元

成立日期 2019 年 4 月 19 日

注册地址 浙江省杭州市萧山区宁围街道悦盛国际中心 1501 室、15
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。