公告日期：2025-04-23

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-023
金字火腿股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 11 日以传真、专人送达、
邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的
方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一季
度报告的议案》。

监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年第一季度报告》刊登在 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日

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