公告日期：2025-04-01

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-016
金字火腿股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体事项
如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定
召开公司2024年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—9：25、9：
30—11：30 和 13：00—15：00。

通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—15：00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年 4 月 17 日（星期
四）

7、出席会议对象：

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 3:00 交易结
束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股
份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《2024年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议 √

案》

7.00 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议 √

案》

上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以……
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