公告日期：2025-11-22

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-053
福州达华智能科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

逐项审议《关于修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的子
4.00 非累积投票提案

议案（一）》 议案数（5）

4.01 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

4.02 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

4.03 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

4.04 修订《对外担保制度》 非累积投票提案 √

4.05 修订《对外提供财务资助管理制度》 非累积投票提案 √

议案 1、2、3 为特别决议议案 ，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 1、2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。议案 4需逐项表决。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年11 月
22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和……
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