公告日期：2025-04-26

福州达华智能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（吴光辉）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在 2024 年度任职期内工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上

市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定

及《公司章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，

充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股

东的合法权益。现将 2024 年度履职期本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人吴光辉，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，南开大学中文系学

士学位，历任海峡都市报总编，福建省报业协会秘书长、会长，2024 年 9 月起

任公司独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六

条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况：

出席股东大
出席董事会会议情况

姓名 会会议情况

应出席董事会会 现场出 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席次数
议次数 席次数 加会议次数 次数 数 亲自出席会议

吴光辉 3 3 0 0 0 否 1

2024 年，本人作为公司的独立董事，本人依规按时出席公司组织召开的董

事会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会

议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、

有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的

合法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审

出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司制定了相应的工作细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

本人 2024 年 9 月起任公司独立董事，作为第五届董事会薪酬与考核委员会
主任委员，暂未召开第五届董事会薪酬与考核委员会会议、提名委员会会议。
2024 年，公司共召开 5 次独立董事专门会议，召开会议时本人未任公司独
立董事。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2024 年度履职期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，在上市公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2024年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流；同时，本人公开邮箱联系方式，以便与中小股东沟通交流，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）对公司进行现场调查的情况

2024 年任期内，利用召开董事会、股东会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层及相关人员进行沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、……
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