公告日期：2025-05-20

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-28
中顺洁柔纸业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间：

会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19
日 9:15-15:00。

4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136 号）。
二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 379 人，代表股份688,780,977 股，占公司有表决权股份总数的 53.3750％。其中出席现场会议的股
东及股东授权委托代表人数 6 人，代表股份 643,700,759 股，占公司有表决权股
份总数的 49.8817％；通过网络投票的股东 373 人，代表股份 45,080,218 股，占
公司有表决权股份总数的 3.4934％。

出席本次会议的中小股东 377 人，代表股份 45,080,618 股，占公司有表决权
股份总数的 3.4934％。其中通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 373 人，代表股份45,080,218 股，占公司有表决权股份总数的 3.4934％。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意687,842,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8638％；反对 669,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0972％；弃权268,865 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意 44,142,228 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9184％；反对 669,525 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4852％；弃权 268,865 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5964％。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意687,806,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8585％；反对 682,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0990％；弃权292,565 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0425％。

中小股东总表决情况：

同意 44,106,028 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8381％；反对 682,025 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5129％；弃权 292,565 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6490％。

会议还听取了独立董事 2024 年度述职报告。

3、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意687,822,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8608……
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