公告日期：2025-04-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（何国铨）

各位股东及股东代表：

本人何国铨，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所监管规则的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现就本年度履职情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

本人何国铨，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，中国资深注册会计师、澳洲资深注册会计师、国际注册内部审计师，财政部全国会计领军人才。曾任新加坡上市公司德宝地产开发有限公司独立非执行董事，2018
年辞任。1997 年至 2022 年 1 月就职于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙），2022 年 1 月至今就职于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人职位。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履职，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 亲自出席董事会 东大会
次数 数 次数 数 数 会议 次数

8 0 8 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行了独立董事职责，积极参加专门委员会的工作，主要履行以下职责：
1、董事会审计委员会

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，期间未出现委托代理人
出席或缺席委员会会议的情况。作为审计委员会主任委员，本人在工作中严格按照相关规定和要求履行职责，主持日常会议，根据实际情况对公司审计工作进行监督检查，审核公司财务信息及其披露情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作开展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、董事会提名委员会

2024 年，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，期间未出现委托代理人
出席或缺席委员会会议的情况。作为提名委员会委员，本人在工作中严格按照相关规定和要求履行职责，出席日常会议、对董事、高级管理人员候选人进行资格审查、与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行提名委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2024 年，公司未涉及召开独立董事专门会议事项。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年，本人未行使提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、聘请外部审计机构和咨询机构等独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，在公司 2023 年年报编制过程中，本人与公司内部审计团队及外
部会计师事务所紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、重点关注事项及审计成果等。同时，本人认真听取了公司管理层对 2023 年度财务状况和经营成果等重要事项的汇报，并关注公司 2023 年年度审计工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人积极参加公司相关会议，关注公司生产经营管理、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，……
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