公告日期：2025-04-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（徐井宏）

各位股东及股东代表：

本人徐井宏，自 2024 年 5 月 20 日起作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所监管规则的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。
一、独立董事的基本情况

徐井宏，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。
1988 年 7 月至 2018 年 3 月，曾任清华大学团委副书记、校办副主任、行政处长、
副总务长，启迪控股股份有限公司总裁，紫光股份有限公司总裁、董事长，清华控股有限公司董事长。现任清华大学研究员、北京中关村龙门投资有限公司董事长、苏文电能（300982）、广联达（002410）独立董事。自 2024 年 5 月起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履职，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会科学决策发挥积极作用。本人未对公司报告期内的董事会议案
提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
2024 年本人在职期间，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，本人出席会
议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股东大
董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 未亲自出席董 会次数

次数 数 次数 数 数 事会会议

5 0 5 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，认真履行了独立董事职责，积极参加委员会的工作，主要履行以下职责：

1、董事会审计委员会

2024 年本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，期间并未
出现委托代理人出席或缺席委员会会议的情况。作为审计委员会委员，本人在工作中严格按照相关规定和要求履行职责，出席日常会议，根据实际情况对公司审计工作进行监督检查，审核公司财务信息及其披露情况，对聘任审计机构的相关资料进行认真审阅，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、董事会薪酬与考核委员会

2024 年本人任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，期
间并未出现委托代理人出席或缺席委员会会议的情况。作为薪酬与考核委员会委员，本人在工作中严格按照相关规定和要求履行自己的职责，参加日常会议，对2022 年股权激励计划相关事项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、聘请外部审计机构和咨询机构等独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年本人任期内，未参与 2023 年年报审议过程，未就 2023 年年报与内
部审计机构及会计师事务所进行沟通。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司资金运用、对外担保等重大事项，要求公司事先提供详……
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