公告日期：2025-04-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，公司内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制不恰当的情况出现，或对控制政策和程序遵循的程度降低，因此根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中顺洁柔纸业股份有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司、中山市中顺商贸有限公司、上海惠聪纸业有限公司、江门中顺纸业有限公司、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司、中顺国际纸业有限公司、浙江中顺纸业有限公司、孝感市中顺洁柔商贸有限公司、北京中顺洁柔纸业有限公司、中顺洁柔（中山）纸业有限公司、成都中顺纸业有限公司、杭州洁柔商贸有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司、中顺洁柔（香港）有限公司、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司、云浮市亨泰商贸有限公司、中顺洁柔（澳门）有限公司、中顺洁柔（达州）纸业有限公司、太阳生活用品股份有限公司、朵蕾蜜卫生用品有限公司、中顺洁柔（江苏）纸业有限公司、北京华熙洁柔生物技术有限公司、广东华顺材料科技有限公司、渠县洁竹建设发展有限责任公司、广东老桐学信息科技有限公司、广州市中顺商贸有限公司、中山市中顺商贸有限公司武汉分公司、中山市中顺商贸有限公司广州分公司、中山市中顺商贸有限公司上海分公司、洁柔万里（中山）生活用品有限公司、中山市中顺商贸有限公司长沙分公司、洁柔辰逸（中山）电子商务有限公司、珠海中顺洁柔供应链有限公司、中顺洁柔（唐山）纸业有限公司、洁柔实业有限公司、太阳引力（江门）纸业有限公司、广东洁柔生活品轩有限公司、中顺生活用品（广东）有限公司、亨大国际（澳门）有限公司、天天健康产业（广东）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1、组织架构：（1）治理架构：公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个机构。公司董事会秘书负责上市公司的证券管理、信息披露、协调公司事务以及投资者关系管理等方面的具体工作。（2）组织架构：公司根据职责分工与管理优化的需要，设置了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构。目前，公司组织机构运作良好，各组织间职责明确，相互协作、相互制衡。
公司本年对营销中心、市场品牌中心、人力资源中心、生产管理中心、投资采购中心、内容传播与用户中心、供应链中心、工会组织及各制造公司等架构进行了新增或更新。

2、发展战略：公司董事会战略与可持续发展委员会对公司长期发展战略、重大投融资方案和资本运作进行研究并提出建议；根据客观因素发生重大变化，对发展战略做出调整，并经董事会、股东大会审议决议通过。

3、人力资源：公司始终坚持以人为本的理念，高度重视员工的利益和合法权益，不断改善员工的工作环境、……
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