公告日期：2025-04-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

章 程

（2025 年 4 月）

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董 事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 28
第六章 总裁、联席总裁及其他高级管理人员...... 33

第一节 总裁、联席总裁及副总裁...... 33

第二节 董事会秘书 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度及利润分配...... 40

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知和公告 ...... 44

第一节 通知 ...... 44

第二节 公告 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附 则 ...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问
题的暂行规定》和其他有关法律法规的规定，经广东省对外贸易经济合作厅批准，由中外合资经营的有限责任公司整体变更为外商投资股份有限公司。

第三条 公司以中山市中顺纸业制造有限公司以整体变更方式设立；在中
山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914420007123239244。

第四条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2010]1539 号核准，首次向中国境内社会公众公开发
行人民币普通股 4,000 万股，并于 2010 年 11 月 25 日在深圳证券交易所上市。
第五条 公司注册名称：中顺洁柔纸业股份有限公司

公司英文名称：C&S Paper Co., Ltd.

第六条 公司住所：中山市东升镇龙成路1号

邮政编码：528414

公司增设一处经营场所：中山市西区彩虹大道136号（B1幢三

层、四层、五层及梯间）

邮政编码：528401

第七条 公司注册资本为人民币 128,637.7813 万元。

公司投资总额为人民币 128,637.7813 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁、联席总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁、联席总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

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