公告日期：2025-04-25

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-13
中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长刘鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2024 年年度报告及其摘要的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2024 年年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司披露的《第六届监事会第七
次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2024 年度总经理工作报告的议案》。

董事会审议了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理
层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2024 年度董事会工作报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士、刘叠先生（已离任）向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2024 年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

《2024 年度内部控制评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2024 年度财务决算报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2024 年度利润分配预案的议案》。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资……
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