公告日期：2025-12-13

股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-065
天津汽车模具股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开
第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：

序号 制度名称 变动情况 是否需要提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 关联交易管理办法 修订 是

6 内部问责管理制度 修订 否

7 独立董事专门会议工作制度 修订 否

8 募集资金管理制度 修订 否

9 会计师事务所选聘制度 修订 否

10 董事和高级管理人员持有和 修订 否

买卖本公司股票的管理制度

11 防范控股股东及关联方资金 制定 是

占用管理办法

12 董事和高级管理人员离职管 制定 否

理制度

13 互动易平台信息发布及回复 制定 否

内部审核制度

上述治理制度已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，其中第 1-5、11 项议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。