公告日期：2025-12-13

天津汽车模具股份有限公司章程

（2025 年 12 月）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 天津汽车模具股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。

公司由天津汽车模具有限公司(以下简称“有限公司”)以整体变更设立。公司在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为911200001030705897。

第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 5,200 万股，于 2010 年 11 月 25 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：天津汽车模具股份有限公司

英文全称：TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.

第五条 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）航天路 77 号

邮政编码：300308

第六条 公司注册资本为：人民币 1,015,138,708 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股
份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第十五条 经依法登记，公司经营范围是：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；
汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计、制造；技术咨询服务(不含中介)、计算机应用服务；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称
“登记公司”)集中托管。

第二十条 公司发起人为胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、
鲍建新、王子玲……
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