公告日期：2025-10-31

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-057
天津汽车模具股份有限公司

关于第五届董事会第五十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2025年10月30日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年10月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，董事王金葵女士以通讯方式参会并表决。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025
年第三季度报告的议案》

《2025年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提
信用及资产减值损失的议案》

董事会认为本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映公
司截至 2025 年 9 月 30 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合
理性，因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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