公告日期：2025-04-29

天津汽车模具股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年主要经营情况分析

主要会计数据及财务指标

单位：元

2024 年 2023 年 本年比上年增 2022 年

减

营业收入（元） 2,745,711,561.89 2,796,174,263.25 -1.80% 2,552,168,358.71

归属于上市公司股 95,252,769.74 83,619,353.03 13.91% 80,184,453.73
东的净利润（元）
归属于上市公司股

东的扣除非经常性 49,977,500.56 26,872,599.75 85.98% 57,273,623.57
损益的净利润（元）

经营活动产生的现 150,947,140.60 54,172,956.40 178.64% -9,563,118.44
金流量净额（元）

基本每股收益（元/ 0.10 0.09 11.11% 0.09
股）

稀释每股收益（元/ 0.10 0.09 11.11% 0.09
股）

加权平均净资产收 4.44% 4.05% 0.39% 4.07%
益率

2024 年末 2023 年末 本年末比上年 2022 年末
末增减

总资产（元） 6,003,263,130.56 6,117,957,907.53 -1.87% 5,748,083,318.14

归属于上市公司股 2,477,729,846.58 2,112,626,128.45 17.28% 2,021,025,443.79
东的净资产（元）

报告期内，宏观经济环境复杂多变、国内汽车行业竞争加剧导致公司所处的
汽车模具行业面临较大的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极开展各项工作，较好的完成了全年的经营计划。公司整体销售规模小幅波动，总体经营业绩小幅增长。报告期内实现营业收入 274,571.16 万元，较上年度小幅下降 1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,525.28 万元，较上年度增长 13.91%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间 届次 事项

第五届董事会第 1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》；
2024 年 1 ……
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