公告日期：2025-04-29

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-014
天津汽车模具股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2025年05月23日（星期五）召开2024年年度股东大会。会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月27日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司2024年财务决算报告的议案》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《公司2024年年度报告及摘要的议案》 √

5.00 《公司2024年年度利润分配的议案》 √

6.00 《关于2024年度计提信用及资产减值损失的议案》 √

《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况

7.00 及2025年度薪酬方案的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案均为非累积投票提案，公司将对中……
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