公告日期：2025-04-29

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-017
天津汽车模具股份有限公司

关于第五届董事会第四十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2025年4月27日9:00在公司105会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年4月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024
年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度
总经理工作报告》

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度
董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事黄跃军先生、毕晓方女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

《2024年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024
年度报告及摘要》

年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（ www.cninfo.com.cn ） ， 年 度 报 告 摘 要 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024
年度内部控制评价报告》

报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对该报告出具了核查意见。

六、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易情况的议案》，关联董事
分别回避了表决，非关联董事一致同意

公司2024年度日常关联交易情况如下：

2024年实际 实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易 2024年预计额 发生额 （万 额占同类 额与预计
类别 内容 度 （万元） 元） 业务比例 金额的差
（%） 异（%）

湖南天汽模汽 加工费、技

车科技有限公 术服务费 1,048.00 154.28 0.64% -85.28%
司

向关联人 天津天汽模航

采购商品 宇高压成形技 加工费 1,200.00 1,164.42 4.67% -2.96%
术有限公司

小计 2,248.00 1,318.7 —— ——

株洲汇隆实业 材料、技术

发展有限公司 服务等 450.00 578.33 78.70% 28.52%

湖南天汽模汽 模具、技术

车科技有限公 服务 — 3.96 — —

向关联人 司

销售商品 天津天汽模航

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