公告日期：2025-12-05

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-060
杭州老板电器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在 2025 年 12 月 15 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均可参加会议。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号公司 1 号楼三楼一号会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

案》 议案数（9）

2.01 《关于修订股东会议事规则的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订董事会议事规则的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订累积投票实施细则的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订对外担保管理办法的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订关联交易管理办法的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订对外投资管理办法的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订独立董事工作制度的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订募集资金使用管理办法的议

2.08 非累积投票提案 √

案》

《关于制定董事、高级管理人员离职管理

2.09 非累积投票提案 √

制度……
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