公告日期：2025-12-05

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-057
杭州老板电器股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第
二十次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年
12 月 4 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由任
建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

该议案包括 20 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

是否需要

序号 制度名称 变更情 2025 年第二 同意 反对 弃权
况 次临时股东 （票） （票） （票）
大会审议

2.01 《内部审计制度》 修订 否 9 0 0

2.02 《审计委员会工作细则》 修订 否 9 0 0

2.03 《提名委员会工作细则》 修订 否 9 0 0

2.04 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 9 0 0

2.05 《战略委员会工作细则》 修订 否 9 0 0

2.06 《独立董事专门会议制度》 修订 否 9 0 0

2.07 《总经理工作细则》 修订 否 9 0 0

2.08 《董事和高级管理人员所持本公司 修订 否 9 0 0

股份及其变动管理办法》

2.09 《信息披露管理办法》 修订 否 9 0 0

2.10 《投资者关系管理办法》 修订 否 9 0 0

2.11 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否 9 0 0

2.12 《股东会议事规则》 修订 是 9 0 0

2.13 《董事会议事规则》 修订 是 9 0 0

2.14 《累积投票实施细则》 修订 是 9 0 0

2.15 《对外担保管理办法》 修订 是 9 0 0

2.16 《关联交易管理办法》 修订 是 9 0 0

2.17 《对外投资管理办法》 修订 是 ……
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