公告日期：2025-12-05

杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则

杭州老板电器股份有限公司

累积投票实施细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,保证股东充分行使权利，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定《杭州老板电器股份有限公司累积投票实施细则》（以下简称“本实施细则”）。

第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名或两名以上的董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权总数（或称有效选票数）等于该股东所持有的股份数与应选董事总人数的乘积，股东既可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事，也可以将表决权分散行使、投票给数位侯选董事。

第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表出任的董事选举由《公司章程》规定，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事候选人提名

第四条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。各届董事提名的方式和程序为：

非由职工代表担任的董事提名的方式和程序：（1）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；（2）独立董事由现任董事会、单独或合计持有公司发行在外股份 1％以上的股东提名；独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定；依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利；（3）董事候选人提交公司董事会进行资格审查；（4）由公司董事会确定董事候选人，以提案的方式提交股东会选举。

杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则

由职工代表担任的董事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

董事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。

第五条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。

第三章 董事的投票与当选

第六条 独立董事与非独立董事选举分开进行。

第七条 选举独立董事时，每位股东拥有的有效选票数等于其持有的股份数乘以应选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。
选举非独立董事时，每位股东拥有的有效选票数等于其持有的股份数乘以应选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向该公司的非独立董事候选人。
第八条 选举具体步骤如下：

（一）股东会工作人员发放选举非独立董事、独立董事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名非独立董事、独立董事后标其使用的表决权数目（或称有效选票数）。

（二）每位股东所投的独立董事、非独立董事选票数不得分别超过其拥有该类别董事选票数的最高限额。若某位股东所投选的独立董事、非独立董事的选票数超过该股东拥有的该类别董事最高选票数，该股东所选的该类别董事候选人的选票将作废。若某位股东所投选的独立董事、非独立董事的选票数小于或等于该股东拥有的该类别董事最高选票数，该股东所选的该类别董事候选人的选票将有效，差额部分视为弃权。

（三）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每位董事候选人的得票情况。依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选。

第九条 董事当选规则

（一）通过累积投票制选举董事时实行差额选举，董事候选人的人数应当多于拟选出的董事人数。由得票较多者且所获表决票数超过到会股东所持表决权总数的二分之一以上者当选。

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（二）对得票相同且所获表决票数超过到会股东所持表决权总数的二分之一的同类别董事候选人,若得票相同者同时当选超出……
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