公告日期：2025-04-29

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-020
杭州老板电器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00 开始

网络投票时间：2025 年 5 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、会议召开地点：浙江省杭州市临平大道 592 号公司 1 号楼三楼一号会议
室

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中 √

期分红的议案》

8.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 √

9.00 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 √

议案》

10.00 《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及 √

其摘要的议案》

11.00 《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管 √

理办法的议案》

12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 √

关事宜的议案》

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议、
第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投……
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