公告日期：2025-11-12

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-061
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五
次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出,
会议于 2025 年 11 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大
波先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订《公司章程》相关事项符合中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062），修订后的《公司章程》全文同日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会作为特别决议事项审议。

2、审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

经审议，监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公 司章程指引》法规规定，并结合公司实际情况，对内控制度进行调整修改符合相关

法 律 法 规 及 公 司 实 际 情 况 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的各内部控制制度。内控制度修订具体情况如下：

序号 制度名称 修改类型 是否提交股

东会审议

1 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

2 突发事件处理制度 修订 否

3 重大信息内部报告制度 修订 否

4 内部控制管理制度 修订 否

5 累积投票制度实施细则 修订 否

6 控股子公司管理制度 修订 否

7 对外投资管理办法 修订 否

8 投资者关系管理制度 修订 否

9 总经理工作规则 修订 否

10 董事会秘书工作规则 修订 否

11 独立董事制度 修订 是

12 对外担保管理制度 修订 是

13 关联交易管理办法 修订 是

14 募集资金管理制度 修订 是

15 信息披露管理制度 修订 否

16 股东会议事规则 修订 是

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