公告日期：2025-06-07

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-047
协鑫集成科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 6 月 6
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》有关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<关联交易决策制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》
及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司决定对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《控股股东和实际控制人行为规范》。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

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