公告日期：2025-06-03

协鑫集成科技股份有限公司

公司章程修正案

（2025 年 5 月）

经协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议

审议通过，根据最新修订的《 上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公

司实际情况，公司拟对 公司章程》有关条款进行修订。具体修订如下：

1．将公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2．删除公司章程》第七章“监事会”的内容；

3．除上述调整外， 公司章程》其余修订具体如下：

序号 原文 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，根据《 中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 中
人民共和国公司法》(以下简称“ 公司 华人民共和国公司法》（以下简称“ 公司
1 法》”)、 中华人民共和国证券法》(以下简 法》”）、 中华人民共和国证券法》（以下
称“《 证券法》”)和其他有关规定，制订本章 简称“《 证券法》”）和其他有关规定，制定本
程。 章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。

3 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规

范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规
股东之间权利义务关系的具有法律约束力 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
的文件，对公司、股东、董事、监事、总经 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
理和其他高级管理人员具有法律约束力的 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
5 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 和高级管理人员。

级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高……
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