公告日期：2025-04-29

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-029
协鑫集成科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2025 年 4 月 17 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 27 日
以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议；

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议；

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2024 年度报
告全文及摘要》，发表书面审核意见如下：

公司董事会编制的《公司 2024 年度报告全文》及《公司 2024 年度报告摘要》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司共实现归属于母公司所有者的净利润 68,294,014.09 元，公司期末累计未分配利润为-7,834,199,087.49 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2024 年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合股东的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
上市公司内部控制规则落实自查表》；

《2024 年上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展
外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议；
监事会认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇……
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