公告日期：2025-12-26

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-040
山西证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；

3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月25日14:30

（2）网络投票时间：2025年12月25日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共550人，代表股份1,899,490,858股，占公司有表决权股份总数的52.9140%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,161,194,445股，占公司有表决权股份总数的32.3473%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东546人，代表股份738,296,413股，占公司有表决权股份总数的20.5667%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计547人，拥有及代表的股份为192,579,144股，占公司有表决权股份总数的5.3647%。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

1.01 关于修改《公司章程》的议案

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：

同意 反对 弃权 审议

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,895,240,302 99.7762 3,847,356 0.2025 403,200 0.0212 通过

中小股东表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

188,328,588 97.7928 3,847,356 1.9978 403,200 0.2094

1.02 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：

同意 反对 弃权 审议

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,895,236,402 99.7760 3,845,256 0.2024 409,200 0.0215 通过

中小股东表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

188,324,688 97.7908 3,845,256 1.9967 409,200 0.2125

1.03 关于修改公司《董事会……
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