公告日期：2025-05-21

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-015
山西证券股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；

3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14时30分

（2）网络投票时间：2025年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共439人，代表股份 1,687,090,840股，占公司有表决权股份总数的46.9972%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份 1,183,043,345股，占公司有表决权股份总数的32.9560%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东434人，代表股份 504,047,495股，占公司有表决权股份总数的14.0412%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计437人，拥有 及代表的股份为179,447,982股，占公司有表决权股份总数的 4.9989%。

公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公 司部分高级管理人员及媒体列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具 体表决结果如下：

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 反对 弃权 审议

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,684,641,229 99.8548 1,092,931 0.0648 1,356,680 0.0804 通过

中小股东表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

176,998,371 98.6349 1,092,931 0.6091 1,356,680 0.7560

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 反对 弃权 审议

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果

1,684,437,119 99.8427 1,290,941 0.0765 1,362,780 0.0808 通过

中小股东表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

176,794,261 98.5212 1,290,941 0.7194 1,362,780 0.7594

3、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》

总表决情况：

同意 反对 弃权 审议

股数（股） 比例（%）……
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