公告日期：2025-04-26

山西证券股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（郭洁）

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人
2024 年度的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现
将履职情况报告如下:

一、 基本情况

（一）个人基本情况

本人郭洁，1975 年 8 月出生，学士学位，高级会计师、注册会
计师，于 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。自 2020 年 12 月起担
任华夏桥水（北京）投资管理有限公司执行董事。

自2022年5月起兼任晋城农村商业银行股份有限公司独立董事。
1997 年 12 月至 2005 年 6 月曾任大连中连资产评估有限公司总
经理；2004 年 7 月至 2005 年 7 月曾任北京中兆国际会计师事务所有
限公司总经理；2005 年 7 月至 2008 年 7 月曾任民政部紧急救援促进
中心理事会秘书、办公室副主任及其子公司欣诺紧急救援投资管理有
限公司副总经理；2008 年 7 月至 2011 年 3 月曾任北京中长石基信息
技术股份有限公司董事、董事会秘书；2011 年 5 月至 2019 年 12 月
曾任山西国元资产评估有限公司法定代表人；2020 年 3 月至 2024 年
2 月兼任山西中绿环保科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查情况

经自查，报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事

管理办法》等规定的独立性相关要求。

二、 年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 5 次，董事会审

计委员会 5 次，独立董事专门会议 1 次。本人作为公司独立董事，积

极出席有关会议，认真履行职责，亲自出席了全部会议。具体参会情

况如下：

会议类 会议届次 召开方 召开日期 议题 出席方 表决情
型 式 数 式 况

2023 年度股东大会 2024.05.24 19 视频参 不适用
股东会 会

2024 年第一次临时股东大会 2024.11.18 3 视频参 不适用
会

第四届董事会第二十次会议 2024.03.26 1 视频参 全部同
会 意
第四届董事会第二十一次会议 2024.04.26 43 视频参 全部同
会 意
董事会 第四届董事会第二十二次会议 2024.08.26 9 视频参 全部同
会 意
第四届董事会第二十三次会议 2024.09.18 1 视频参 全部同
……
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