公告日期：2025-04-26

山西证券股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（朱祁）

本人作为公司独立董事，严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，客观、公正、独立，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2024 年度
的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现将履职情况
报告如下:

一、 基本情况

（一）个人基本情况

本人朱祁，1975 年 11 月出生，博士学位，于 2020 年 12 月起担
任本公司独立董事。自 2012 年 7 月起担任复旦大学管理学院金融与财务学系副教授。

自2019年8月起兼任宁波人健药业集团股份有限公司独立董事，2022 年 10 月起兼任上海复深蓝软件股份有限公司独立董事。

2007 年 9 月至 2012 年 6 月曾任上海交通大学安泰经济与管理学
院金融系讲师。

（二）独立性自查情况

经自查，报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性相关要求。

二、 年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 5 次，董事会审
计委员会 5 次，风险管理委员会 2 次，独立董事专门会议 1 次。本人
作为公司独立董事，积极出席有关会议，认真履行职责，亲自出席了

全部会议。具体参会情况如下：

会议类 会议届次 召开方 召开日期 议题 出席方 表决情
型 式 数 式 况

2023 年度股东大会 2024.05.24 19 视频参 不适用
股东会 会

2024 年第一次临时股东大会 2024.11.18 3 视频参 不适用
会

第四届董事会第二十次会议 2024.03.26 1 视频参 全部同
会 意
第四届董事会第二十一次会议 2024.04.26 43 视频参 全部同
会 意
董事会 第四届董事会第二十二次会议 2024.08.26 9 视频参 全部同
会 意
第四届董事会第二十三次会议 2024.09.18 1 视频参 全部同
会 意
第四届董事会第二十四次会议 2024.10.30 4 视频参 全部同
现场结 会 意
第四届董事会审计委员会第十八次会 合视频 2024.03.26 1 现场参 全……
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