公告日期：2026-08-26

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-37
四川雅化实业集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2026年 8 月 20 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十六次
会议的通知。本次会议于 2026 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应到董事九名，实到九名，董事会秘书列席会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于审议《公司 2026 年半年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致认为，公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2026 年半年度报告全文及其摘要详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

2、关于审议《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

本议案已经审计委员会审议通过。

经全体董事一致同意，审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

董事会同意，为促进公司规范运作，保证董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，对原制度进行适应性修订。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会秘书工作细则》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 24 日

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