公告日期：2025-05-22

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-30
四川雅化实业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年年度股东大会的通知于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15~15:00的任意时间；

2、现场会议召开地点：公司总部会议室；

3、会议召开方式：会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长郑戎女士；

6、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人共566人，代表股份223,892,653股，占公司有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800 股）的19.5828%。其中现场投票人数为17人，代表公司有表决权股份数153,081,287股，占公司有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股）的13.3893%；参加网络投票人数为549人，代表公司有表决权股份数70,811,366股，占公司有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股）的6.1935%，会议符合《公司法》的要求。

参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计557人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的549人），代表有表决权的股份数98,544,413股，占公司有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股）的8.6192%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

经现场投票和网络投票表决，审议通过了以下各项议案：

1、关于审议《董事会 2024 年年度工作报告》的议案

表决结果：

同意 222,162,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2271％；反对
1,449,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6475％；弃权 280,887 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1255％。

其中，中小投资者表决情况：

同意 96,813,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2439％；反
对 1,449,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4710％；弃权 280,887股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2850％。

2、关于审议《监事会 2024 年年度工作报告》的议案

表决结果：

同意 222,181,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2359％；反对
1,428,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6380％；弃权 282,287 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1261％。

其中，中小投资者表决情况：

同意 96,833,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.263……
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