公告日期：2025-04-29

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-13
四川雅化实业集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2025年 4 月 17 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会
议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应到
董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

（一）关于审议《董事会 2024 年年度工作报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了《董事会 2024 年年度工作报告》，并决定将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会 2024年年度工作报告》。

公司独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生、侯水平先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2024 年年度述职报告》，拟在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事 2024 年年度述职报告》。

（二）关于审议《总经理 2024 年年度工作报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了《总经理 2024 年年度工作报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（三）关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致同意，审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要，并决定将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》；《2024 年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

本议案的财务报表部分已经审计委员会审议通过。

（四）关于审议《公司 2024 年年度财务决算报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了公司《2024 年年度财务决算报告》：公司 2024 年度
财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（编号：XYZH/2025CDAA8B0136）。2024 年公司主要经济指标如下（合并
报表口径）：资产总额 1,405,764.93 万元，比年初减少 55,150.57 万元，下降 3.78%；负债
总额 326,027.79 万元，比年初减少 55,172.56 万元，下降 14.47%；归属于上市公司股东
的所有者权益 1,042,437.30 万元，比年初增加 8,530.28 万元，增长 0.83%；营业收入
771,567.62 万元，比上年减少 417,958.07 万元，下降 35.14%；归属于上市公司股东的净
利润 25,711.50 万元，比上年增加 21,690.03 万元，增长 539.36%，实现基本每股收益 0.2231
元，同比增加 0.19 元。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（五）关于审议《公司 2024 年年度利润分配预案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关精神，经董事会研究，就公司 2024 年年度利润分配提出以下预案：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。按照截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 1,15……
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