公告日期：2025-01-17

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-01
四川雅化实业集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2025年 1 月 10 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会
议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 16 日在本公司会议室以现场结合通讯的形式召开。
会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于制定《雅化集团市值管理制度》的议案

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《雅化集团市值管理制度》。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2、关于打造“雅化海外矿服业务板块”及组建“雅化锂业集团”的议案

为拓展公司海外矿山服务（简称“矿服”）业务，培育新的业绩增长点，董事会同意打造“雅化海外矿服业务板块”，实现海外矿服业务迅速发展。同时，为推进锂业务统筹协调发展，董事会同意整合锂业务板块，组建“雅化锂业集团”，促进锂业务独立快速发展。为确保上述事项能顺利推进，公司董事会授权经理班子具体负责组织实施。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

3、关于审议公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步提升公司治理水平，完善公司长效激励机制，充分调动公司高管团队及核心骨干员工的积极性，有效提升公司核心竞争力，促进公司持续、健康、长远的发展，公司
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，特制定《四川雅化实业集团股份有限公司2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司独立董事已召开专门会议，审议并通过本次员工持股计划事项。

本议案表决时，关联董事孟岩、牟科向、梁元强、杨庆、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事表决通过，表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

律师就该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之法律意见书》。

4、关于审议公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司 2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，结合公司实际情况，特制定《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案表决时，关联董事孟岩、牟科向、梁元强、杨庆、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事表决通过，表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详……
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