公告日期：2025-11-18

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-042
江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间 ：2025年12月3日下午14:00。

网络投票时间：2025年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2025年12月3日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年11月27日

（七）会议出席对象：

1、截止股权登记日2025年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

作为投票对象的子议
1.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案

案数（2）

关于补选裴彬彬先生为第九届董事会非独

1.01 非累积投票提案 √

立董事的议案

关于补选施伟锋先生为第九届董事会非独

1.02 非累积投票提案 √

立董事的议案

2.00 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √

3.00 股东会议事规则 非累积投票提案 √

4.00 董事会议事规则 非累积投票提案 √

5.00 独立董事工作制度 ……
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