公告日期：2025-04-22

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-019
江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间 ：2025年5月16日下午14:00。

网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月12日

（七）会议出席对象：

1、 截止股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议事项

提案 备 注

编码 提案名称 该列打“√”的

栏目可以投票

非累积投票议案

100 总议案：对所有提案一次性表决 √

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年度财务决算报告》 √

4.00 《2024年年度报告及其摘要》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》 √

7.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议，详细内容见本公告日刊登的独立董事述职报告。

（二）有关说明

①审议事项7为关联交易议案，关联股东需回避表决；②审议事项1-8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员；……
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