公告日期：2025-04-22

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-012
江苏辉丰生物农业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2025 年 4 月 9
日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于
2025 年 4 月 20 日 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，
会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。《2024 年度董事会工作报告》见 2024 年年度报告全文相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东
大会上述职。公司董事会对独立董事 2024 年度独立性进行评估并出具了《董事会对独立董
事独立性评估的专项意见》。以上报告具体内容详见 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2024 年度，公司实现营业收入
28,001.05 万元，比上年同期增长 21.16%。归属于上市公司股东的净利润-15,509.47 万元，比上年同期亏损下降 66.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,385.00万元，比上年同期亏损下降 45.50%。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示： 2024 年母公司净利润为
-276,923,816.79 元，期末实际可供股东分配的利润为-1,213,749,138.28 元。期末，资本公积金为 668,330,848.34 元。根据公司的实际情况，2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也不派发红股。

公司 2024 年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和
制度的要求。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对此发表了同意意见，详见 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网。关于 2025 年度日
常关联交易预计的详情参见 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华
女士回避表决。

7、审议通过……
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