公告日期：2025-04-22

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-020

江苏辉丰生物农业股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2025 年 4 月 9 日

以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知。本次会议于

2025 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公

司监事王彬彬先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年年度监事会工作报告》全文刊载于2025年4月22日巨潮资讯网。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2024年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2024 年度，公司实现营业收入

28,001.05 万元，比上年同期增长 21.16%。归属于上市公司股东的净利润-15,509.47 万元，
比上年同期亏损下降 66.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,385.00
万元，比上年同期亏损下降 45.50%。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据公司的实际情况，2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也不派发红股。公司 2024 年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含辉丰股份全资子公司及控股子公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）公司、安道麦辉丰（上海）公司、江苏郁金香旅游开发有限公司（以下简称“郁金香公司”）的 2025年日常关联交易金额预计 10,200.00 万元。本次交易决策程序合法合规；交易将遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司董事会关于＜公司 2024 审计报告中非标审计意见涉及事项的专项说明＞》

《江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会关于公司 2024 年审计报告中非标意见涉及事
项的专项说明》详见 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表独立意见，详见 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。公司董……
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