公告日期：2026-02-11

证券代码：002495 股票简称：佳隆股份 公告编号：2026-007
广东佳隆食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司于2026年2月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于《公司章程》的修订情况

根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次修订核心为在公司董事会中增设 1 名职工代表董事，并明确该名职工代表董事对应的选举产生方式。

《公司章程》主要条款修订对照表如下：

修订前 修订后

第八十七条 董事候选人名单以提案的方式 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式
提请股东会表决。 提请股东会表决。

除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及 除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及其 其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以 一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时 上时，股东会应当采用累积投票制选举董事。 ，股东会应当采用累积投票制选举董事。
前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时 前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时采 采用的一种投票方式。即股东会选举董事时， 用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东 股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举 所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总 董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既 积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事， 位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事 也可以分散投票给数位候选董事。
。

股东会以累积投票制度选举董事的，按公司制定

的《广东佳隆食品股份有限公司累积投票制度实
股东会以累积投票制度选举董事的，按公司制 施细则》的有关规定实行。
定的《广东佳隆食品股份有限公司累积投票制

度实施细则》的有关规定实行。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情
况。

董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本

情况。 董事候选人的提名方式和程序：

董事候选人的提名方式和程序： （一）董事会可以向股东会提出董事候选人的提
名议案。单独或者合并持有公司股份3%以上的股
（一）董事会可以向股东会提出董事候选人的 东亦可以向董事会书面提名推荐董事候选人，由提名议案。单独或者合并持有公司股份3%以上 董事会进行资格审核后，提交股东会选举。
的股东亦可以向董事会书面提名推荐董事候选
人，由董事会进行资格审核后，提交股东会选 （二）独立董事的提名方式和程序应按照法律、
举。 行政法规及部门规章的有关规定执行。

（二）独立董事的提名方式和程序应按照法律 （三）职工董事由公司职工通过职工代表大会、
、行政法规及部门规章的有关规定执行。 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交
股东会审议。

第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并 第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并可
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三
期三年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期期届满时为止。董……
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