公告日期：2026-02-11

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2026-010

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议于 2026 年 2 月 10
日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 10 日(星期二)下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 3 月 5 日

7、会议出席对象

（1）截至 2026 年 3 月 5 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司 3 楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案 √

特别提示：

1、以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 1.00 需经本次股东会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026 年 3 月 6 日（上午 9:30—11:30，下午 14:30—17:00）。

2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌
村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1 楼）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖……
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