公告日期：2025-04-25

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份
广东佳隆食品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

本人于 2024 年 4 月 18 日起任职广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会独立董事和各专门委员会委员等职务。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人方钦雄，中国国籍，出生于 1974 年 12 月，大学本科，注册会计师。曾
任广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事、深圳市中深智造有限公司顾问。报告期内担任公司独立董事。

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人按时出席公司董事会和股东会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会的所有议案均进行了认真审议，与公司经
营管理层保持了充分且有效的沟通，并提出了一些切实可行的合理化建议，以独立、谨慎的态度行使了表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，未提出任何异议，亦无反对或弃权的情况。

本人出席有关会议情况如下表所列：

董事会会议出席情况 股东大会出席情况

应出 现场 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 应出席 亲自出
姓名 席次 出席 式参加会 出席 次数 次未亲自出 次数 席次数
数 次数 议次数 次数 席会议

方钦 9 7 2 0 0 否 3 3

雄

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，具体情况如下：

1、审计委员会工作情况

任职期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况，具体情况如下：

序号 会议通知 会议召开 会议届次 会议议案

时间 时间

1、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告
的议案》

2、《关于董事会审计委员会对会计师事务所
2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报
第八届董事会 告的议案》

1 2024年4月2024年4月审计委员会第 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

17日 23日 4、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的
一次会议 议案》

5、《关于公司 2023 年度……
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