公告日期：2025-04-25

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-019
广东佳隆食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 4
月 23 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日(星期四)下午 2:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5
月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司 3 楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘

5.00 要》的议案 √

6.00 关于公司《未来三年股东分红回报规划》的议案 √

公司独立董事将在此次股东会进行述职。

上述议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

特别提示：

1、上述议案 4 和议案 6 为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的……
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