公告日期：2025-04-25

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-016
广东佳隆食品股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议
于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年
4 月 10 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024
年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司《 2024 年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024
年度财务决算报告>的议案》。

公司 2024 年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
实现营业收入 26,761.42 万元，较上年同期增长 3.02%，利润总额 2,750.72 万元，
较上年同期增长 155.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,469.63 万元，较上年同期增长 155.23%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配预案的议案》。

公司 2024 年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公
司 2024 年度实现净利润 3,744.53 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公
积 374.45 万元，加年初未分配利润 14,196.46 万元，可供股东分配的利润为17,566.54 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

公司 2024 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 935,625,600 股扣减证券账户中已回购的股份数量18,000,000 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本 917,625,600 股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金 734.10 万元，利润分配后，剩余未分配利润 16,832.44 万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024
年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2024 年年度报告》及《2043 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024
年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，使公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动
的正常开展，有效防范风险。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2024 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以 3 票同意，0 票反对，0……
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