公告日期：2025-09-17

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2025-030
华斯控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会
的通知于 2025 年 8 月 28 日公告，本次会议于 2025 年 9 月 16 日 14:30 在河
北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

截至本次股东会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 4,227,600股，占截至本次股东会股权登记日公司总股本的 1.1205%。因此，扣减公司已回购股份 4,227,600 股，公司发行在外有表决权股份总数为 373,083,118 股。

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 86 名，代表公司股
份数量为 122,822,228 股,占公司发行在外有表决权的股份总数的 32.9209%。
2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决
权的股份数 121,622,668 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 32.5993%。
3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 84 人，代表公司有表决权的股份数
1,199,560 股，占公司发行在外有表决权的股份总数的 0.3215%。

公司董事、监事和公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
总表决情况：

同意 122,735,828 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数 的
99.9297％；反对 56,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456％；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248％。
中小股东总表决情况：

同意 2,015,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8893％；反对 56,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.6643％；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4463％。

议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订华斯控股股份有限公司股东会议事规则的议案》；总表决情况：

同意 122,550,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7788％；
反对 256,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2084％；弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。
中小股东总表决情况：

同意 1,830,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.0733％；反对 256,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1797％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7470％。

议案获得通过。
（三）审议通过《关于修订华斯控股股份有限公司董事会议事规则的议案》；总表决情况：

同意 122,551,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7799％；反对 256,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2084％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116％。
中小股东总表决情况：

同意 1,831,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1399％；反对 256,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 12.1797％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ……
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