公告日期：2025-04-16

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-011
华斯控股股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决定于2025年5月8日
召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合规合法性：公司于2025年4月15日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股大东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月8日 14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年5月8日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年4月29日。

7、会议出席对象：

（1）于 2025年4月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议
的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间 内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提

提案名称 该列打勾的栏目
案编码

可以投票

100 总议案 √

1.00 《华斯控股股份有限公司2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《华斯控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《华斯控股股份有限公司2024年度财务决算报告》 √

4.00 《华斯控股股份有限公司2024年度利润分配方案》 √

5.00 《华斯控股股份有限公司2024年年度报告及摘要》 √

6.00 《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》 √

7.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议审议通过，内容详见2025年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）特别强调事项

1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职 报告不作为本次年度股东大会的议案。

2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审 议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独 计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

……
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